第396章 金融高手
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虽然还只是大年初三，可市刑侦局局长赵双泉一大早就把手下的几个得力干将召集到了自己的办公室开会，除了洛霞、孙乾、李伟和张素云之外，还有一个陌生面孔，并且还是一个中年美妇。
赵双泉首先介绍道：“这位是省公安厅金融犯罪调查处处长吴东萍同志，我邀请她来参加这个会议的目的大家等一会儿就知道了，在谈正事之前，我先宣布市局的一项人事决定。”
孙乾瞥了一眼洛霞和张素云，笑道：“是不是要论功行赏了？”
赵双泉点上一支烟，说道：“这就看你们怎么理解这份人事任命了，大家都知道，在短短的半个月之内，南安县接连发生重大刑事案件，除夕的前一天，又发生了一起绑架未遂案。
鉴于南安县严峻的治安环境，局党委决定加强南安县公安局的侦破力量，经市局党组研究并征求了我的个人意见之后，决定调派洛霞和张素云同志前往该局工作。
洛霞同志出任南安县公安局副局长，主管刑侦工作，张素云同志出任南安县公安局刑警大队大队长，我同意局党组的这个决定。”
赵双泉还没有说完，张素云就不满道：“赵支队，这就叫论功行赏啊，我看简直就是发配充军嘛。”
洛霞急忙摆摆手，说道：“先听赵支队说完，别急着表态。”
赵双泉继续说道：“说实话，市局的这个决定来的确实有点仓促，前几天我去南安县的时候和洛霞同志大概沟通了一下，但没有来得及征求张素云同志的个人意见。
我希望你们能够深刻理解上级领导的意图，这不是什么发配充军，而是组织上对你们的信任以及寄予的厚望，我相信你们一定会以大局为重，服从局党委的这一决定。”
洛霞心里早就有数了，说道：“我服从局党组的决定。”
张素云看看洛霞，随即似有点不情愿地说道：“我和洛队是搭档，既然她都服从了，我还有什么好说的？”
李伟笑道：“素云，哦，应该叫张大队长，你不是一直盼望着能独当一面吗？现在机会来了，怎么反倒提不起精神呢？难道非要我把这个中队长的位置让给你？你要不想去的话，那咱们换换，我喜欢南安县。”
李伟还没有说完，赵双泉就训斥道：“胡说，难道这是菜市场吗？什么都可以换？”
李伟急忙摆摆手笑道：“赵支队，我这不是开玩笑吗？”
赵双泉顿了一下，继续说道：“既然洛霞和素云都没有意见，这件事就这么定了，希望你们尽快到岗，协助南安县公安局局长戴明华同志搞好那边的工作，下面我们进入正题，谈谈洪碧的案子。”
孙乾抢先说道：“那我先谈谈我们缉毒大队这边的情况，目前所有涉案人员的审讯工作基本结束，材料都已经上报检察院，并进入司法审判程序。
不过，除了仍然在逃的洪碧和李波之外，从涉案人员的供述来看，最后的证据都指向化名金生的金宝林，他应该是这个贩毒团伙的头目。
不过，我们都知道，真正的幕后大老板应该是洪碧，只是她在整个毒品案中应该只和金宝林单线联系，而金宝林目前已经被击毙，无法取得他的口供，所以，毒品案无法证实洪碧涉案。”
李伟说道：“但是，我们刑侦中队这边得到的证据完全能够证明洪碧涉嫌经营赌场和色情场所，无论是从涉案金额和参与的人员来看，都算得上大案要案，即便她不涉毒品案，也足以将她绳之以法了。”
洛霞说道：“虽然洪碧目前仍然在逃，可在整个案件的调查过程中，我们奇怪地发现，一个经营大规模赌场和色情场所，并且暗中操控大宗毒品买卖的大老板，其名下的资产居然只有一千万左右。
这一千万还不是现金，还包括她的几处私人房产，这点钱和她的犯罪事实完全不相符，那么，这些钱究竟到什么地方去了。”
李伟说道：“我们调查了碧海蓝天和洪碧个人在银行开设的账户，并没有发现大笔的资产，事实上碧海蓝天账户上的现金只有五百万，连一个VIP会员的保证金都不到，这说明了什么？”
这时，一直没有出声的中年美妇吴东萍开口说道：“很显然，洪碧的大部分资金有另外的流通渠道，并没有都走银行，这就不得不让我们联想到近年来我市规模越来越大的地下钱庄。
据我们初步估算，仅去年和前年，通过我市地下钱庄非法流入经营渠道的黑钱就达到了两千个亿的规模。
期间我们也打掉了几个地下钱庄，但由于组织严密，作案手法老道，真正的核心人物没有一个落网，我们完全可以断定，洪碧的黑钱应该是流向了本市的地下钱庄，甚至有可能大部分都已经洗白了。”
赵双泉说道：“现在大家都明白我为什么要请吴处长来参加我们的会议了吧，说实话，我们刑侦局经侦大队虽然也破获过地下钱庄的案子，但都是小打小闹，有些甚至还是民间借贷引发的案子。
而吴处长研究本市的金融犯罪已经有相当长一段时间了，不仅熟悉地下钱庄的组织构成，也掌握了不少犯罪的手段。
遗憾的是这件事以前并没有引起足够的重视，吴处长基本上还停留在学术研究阶段，但她的研究对我们的调查肯定具有现实意义。
所以，我通过祁局长向省厅交涉，暂时借调吴处长参与碧海蓝天案子的善后工作，主要方向就是协助我们查清洪碧赃款的去向。
同时，重新审查孙斌的集资案，有迹象显示，孙斌集资案的资金表面上看是来自几家知名的企业，但实际上还有另外的来源，所以，我们初步判断，所谓的孙斌集资案，实际上就是一桩数额巨大的洗钱案。”
孙乾惊讶道：“赵支队，照你这么说，那几家出资的公司岂不是也有参与洗钱的嫌疑？”
赵双泉摆摆手说道：“目前没有掌握这方面的证据，我们还是把主要力量先搞清楚洪碧赃款的去向，以及孙斌巨额集资款的非正常来源渠道。”
张素云好像有点提不起劲来，抱怨道：“赵支队，我和洛队就要去南安县工作了，你说这些跟我们有什么关系？”
赵双泉说道：“这么说你的嗅觉还不是太灵敏，案子虽然发生在本市，但人可不一定就在本市。”
张素云惊讶道：“你的意思是这个地下钱庄和南安县有关？”
赵双泉没有回答张素云的问题，而是说道：“除夕前一天发生的那起未遂绑架案的受害者名叫戴安南，你们听说过这个人吗？”
说着，环顾了一下每个下属，显然，在坐的人都没有听说过这个名字，于是继续问道：“那么，你们听说过戴明月这个名字吗？”
洛霞说道：“好像是南安籍富商。”
赵双泉点点头，说道：“不错，这个富商还是第一次进入我们的视线，那天差点被绑架的正是她的女儿。”
孙乾狐疑道：“赵支队，你想说什么？难道这个戴明月是地下钱庄的幕后大老板？”
赵双泉急忙摆摆手说道：“我可没这么说，说实话，我对这个戴明月也不熟悉，不过，听说有人绑架她的女儿，这引起了我的好奇，通过一些关系侧面了解了一下。
从初步掌握的材料来看，戴明月在南安县以古董和珠宝起家，短短十几年时间就资产过亿，并且还是本市好几家公司的股东。
但她实际上有多少钱，谁也不知道，我想问的是，她的钱是哪来的，难道仅仅是靠南安县的一家古董珠宝店？
另外，我仔细研究过上次孙斌和关璐出车祸的时候当晚餐桌上的座上宾，撇开市政府的某些官员不说，在坐的有戴凝，南安籍富商，据说在北京和美国都开有公司，在本市的一些公司也占有股份，并且还是著名的蓝鹭基金的实际控制人。
还有上市公司翼龙集团董事局主席黄桂涛，南安籍，控股本市多家公司，还是本市最大民营企业罗氏兆基的股东。
而罗氏兆基的创始人罗继伟也是南安籍商人，即便饭局上最神秘的两个男人的身份现在也搞清楚了，尽管他们的公司都在国外，但无一例外都是南安籍的商人。
我就奇怪了，怎么本市几个最有钱的人都是南安县人？难道南安县这个前几年还没有摘掉贫困县帽子的偏远小县居然是个出亿万富翁的地方？这不令人感到蹊跷吗？”
孙乾似疑惑道：“赵支队，你的意思是这个地下钱庄有可能是由南安籍成员组成的犯罪团伙？”
赵双泉急忙摆摆手说道：“我可没有这么说，我的意思是我们以前总是盯着刑事案子，忽略了这些案子背后的经济利益矛盾。
事实上，这些年由经济犯罪导致的刑事犯罪案子逐年增加，主要原因就是因为经济利益产生的矛盾冲突。
孙斌被谋杀绝对不是简单的刑事案件，其背后肯定牵扯到巨大的经济案子，我这里只是希望大家在办案的时候广开思路，并不是让你们戴着有色眼镜去看南安籍的商人。”
洛霞插话道：“我同意赵支队的分析，在洪碧逃跑这件事上，我心里就有一个很大的疑团，做为一个大案要案的主犯，洪碧手里肯定控制着巨额资产。
但是案发后，她完全有时间外逃出境，可她为什么放弃了这么好的机会，而是选择了逃往南安县藏匿，难道这不值得我们深思吗？”
虽然还只是大年初三，可市刑侦局局长赵双泉一大早就把手下的几个得力干将召集到了自己的办公室开会，除了洛霞、孙乾、李伟和张素云之外，还有一个陌生面孔，并且还是一个中年美妇。
赵双泉首先介绍道：“这位是省公安厅金融犯罪调查处处长吴东萍同志，我邀请她来参加这个会议的目的大家等一会儿就知道了，在谈正事之前，我先宣布市局的一项人事决定。”
孙乾瞥了一眼洛霞和张素云，笑道：“是不是要论功行赏了？”
赵双泉点上一支烟，说道：“这就看你们怎么理解这份人事任命了，大家都知道，在短短的半个月之内，南安县接连发生重大刑事案件，除夕的前一天，又发生了一起绑架未遂案。
鉴于南安县严峻的治安环境，局党委决定加强南安县公安局的侦破力量，经市局党组研究并征求了我的个人意见之后，决定调派洛霞和张素云同志前往该局工作。
洛霞同志出任南安县公安局副局长，主管刑侦工作，张素云同志出任南安县公安局刑警大队大队长，我同意局党组的这个决定。”
赵双泉还没有说完，张素云就不满道：“赵支队，这就叫论功行赏啊，我看简直就是发配充军嘛。”
洛霞急忙摆摆手，说道：“先听赵支队说完，别急着表态。”
赵双泉继续说道：“说实话，市局的这个决定来的确实有点仓促，前几天我去南安县的时候和洛霞同志大概沟通了一下，但没有来得及征求张素云同志的个人意见。
我希望你们能够深刻理解上级领导的意图，这不是什么发配充军，而是组织上对你们的信任以及寄予的厚望，我相信你们一定会以大局为重，服从局党委的这一决定。”
洛霞心里早就有数了，说道：“我服从局党组的决定。”
张素云看看洛霞，随即似有点不情愿地说道：“我和洛队是搭档，既然她都服从了，我还有什么好说的？”
李伟笑道：“素云，哦，应该叫张大队长，你不是一直盼望着能独当一面吗？现在机会来了，怎么反倒提不起精神呢？难道非要我把这个中队长的位置让给你？你要不想去的话，那咱们换换，我喜欢南安县。”
李伟还没有说完，赵双泉就训斥道：“胡说，难道这是菜市场吗？什么都可以换？”
李伟急忙摆摆手笑道：“赵支队，我这不是开玩笑吗？”
赵双泉顿了一下，继续说道：“既然洛霞和素云都没有意见，这件事就这么定了，希望你们尽快到岗，协助南安县公安局局长戴明华同志搞好那边的工作，下面我们进入正题，谈谈洪碧的案子。”
孙乾抢先说道：“那我先谈谈我们缉毒大队这边的情况，目前所有涉案人员的审讯工作基本结束，材料都已经上报检察院，并进入司法审判程序。
不过，除了仍然在逃的洪碧和李波之外，从涉案人员的供述来看，最后的证据都指向化名金生的金宝林，他应该是这个贩毒团伙的头目。
不过，我们都知道，真正的幕后大老板应该是洪碧，只是她在整个毒品案中应该只和金宝林单线联系，而金宝林目前已经被击毙，无法取得他的口供，所以，毒品案无法证实洪碧涉案。”
李伟说道：“但是，我们刑侦中队这边得到的证据完全能够证明洪碧涉嫌经营赌场和色情场所，无论是从涉案金额和参与的人员来看，都算得上大案要案，即便她不涉毒品案，也足以将她绳之以法了。”
洛霞说道：“虽然洪碧目前仍然在逃，可在整个案件的调查过程中，我们奇怪地发现，一个经营大规模赌场和色情场所，并且暗中操控大宗毒品买卖的大老板，其名下的资产居然只有一千万左右。
这一千万还不是现金，还包括她的几处私人房产，这点钱和她的犯罪事实完全不相符，那么，这些钱究竟到什么地方去了。”
李伟说道：“我们调查了碧海蓝天和洪碧个人在银行开设的账户，并没有发现大笔的资产，事实上碧海蓝天账户上的现金只有五百万，连一个VIP会员的保证金都不到，这说明了什么？”
这时，一直没有出声的中年美妇吴东萍开口说道：“很显然，洪碧的大部分资金有另外的流通渠道，并没有都走银行，这就不得不让我们联想到近年来我市规模越来越大的地下钱庄。
据我们初步估算，仅去年和前年，通过我市地下钱庄非法流入经营渠道的黑钱就达到了两千个亿的规模。
期间我们也打掉了几个地下钱庄，但由于组织严密，作案手法老道，真正的核心人物没有一个落网，我们完全可以断定，洪碧的黑钱应该是流向了本市的地下钱庄，甚至有可能大部分都已经洗白了。”
赵双泉说道：“现在大家都明白我为什么要请吴处长来参加我们的会议了吧，说实话，我们刑侦局经侦大队虽然也破获过地下钱庄的案子，但都是小打小闹，有些甚至还是民间借贷引发的案子。
而吴处长研究本市的金融犯罪已经有相当长一段时间了，不仅熟悉地下钱庄的组织构成，也掌握了不少犯罪的手段。
遗憾的是这件事以前并没有引起足够的重视，吴处长基本上还停留在学术研究阶段，但她的研究对我们的调查肯定具有现实意义。
所以，我通过祁局长向省厅交涉，暂时借调吴处长参与碧海蓝天案子的善后工作，主要方向就是协助我们查清洪碧赃款的去向。
同时，重新审查孙斌的集资案，有迹象显示，孙斌集资案的资金表面上看是来自几家知名的企业，但实际上还有另外的来源，所以，我们初步判断，所谓的孙斌集资案，实际上就是一桩数额巨大的洗钱案。”
孙乾惊讶道：“赵支队，照你这么说，那几家出资的公司岂不是也有参与洗钱的嫌疑？”
赵双泉摆摆手说道：“目前没有掌握这方面的证据，我们还是把主要力量先搞清楚洪碧赃款的去向，以及孙斌巨额集资款的非正常来源渠道。”
张素云好像有点提不起劲来，抱怨道：“赵支队，我和洛队就要去南安县工作了，你说这些跟我们有什么关系？”
赵双泉说道：“这么说你的嗅觉还不是太灵敏，案子虽然发生在本市，但人可不一定就在本市。”
张素云惊讶道：“你的意思是这个地下钱庄和南安县有关？”
赵双泉没有回答张素云的问题，而是说道：“除夕前一天发生的那起未遂绑架案的受害者名叫戴安南，你们听说过这个人吗？”
说着，环顾了一下每个下属，显然，在坐的人都没有听说过这个名字，于是继续问道：“那么，你们听说过戴明月这个名字吗？”
洛霞说道：“好像是南安籍富商。”
赵双泉点点头，说道：“不错，这个富商还是第一次进入我们的视线，那天差点被绑架的正是她的女儿。”
孙乾狐疑道：“赵支队，你想说什么？难道这个戴明月是地下钱庄的幕后大老板？”
赵双泉急忙摆摆手说道：“我可没这么说，说实话，我对这个戴明月也不熟悉，不过，听说有人绑架她的女儿，这引起了我的好奇，通过一些关系侧面了解了一下。
从初步掌握的材料来看，戴明月在南安县以古董和珠宝起家，短短十几年时间就资产过亿，并且还是本市好几家公司的股东。
但她实际上有多少钱，谁也不知道，我想问的是，她的钱是哪来的，难道仅仅是靠南安县的一家古董珠宝店？
另外，我仔细研究过上次孙斌和关璐出车祸的时候当晚餐桌上的座上宾，撇开市政府的某些官员不说，在坐的有戴凝，南安籍富商，据说在北京和美国都开有公司，在本市的一些公司也占有股份，并且还是著名的蓝鹭基金的实际控制人。
还有上市公司翼龙集团董事局主席黄桂涛，南安籍，控股本市多家公司，还是本市最大民营企业罗氏兆基的股东。
而罗氏兆基的创始人罗继伟也是南安籍商人，即便饭局上最神秘的两个男人的身份现在也搞清楚了，尽管他们的公司都在国外，但无一例外都是南安籍的商人。
我就奇怪了，怎么本市几个最有钱的人都是南安县人？难道南安县这个前几年还没有摘掉贫困县帽子的偏远小县居然是个出亿万富翁的地方？这不令人感到蹊跷吗？”
孙乾似疑惑道：“赵支队，你的意思是这个地下钱庄有可能是由南安籍成员组成的犯罪团伙？”
赵双泉急忙摆摆手说道：“我可没有这么说，我的意思是我们以前总是盯着刑事案子，忽略了这些案子背后的经济利益矛盾。
事实上，这些年由经济犯罪导致的刑事犯罪案子逐年增加，主要原因就是因为经济利益产生的矛盾冲突。
孙斌被谋杀绝对不是简单的刑事案件，其背后肯定牵扯到巨大的经济案子，我这里只是希望大家在办案的时候广开思路，并不是让你们戴着有色眼镜去看南安籍的商人。”
洛霞插话道：“我同意赵支队的分析，在洪碧逃跑这件事上，我心里就有一个很大的疑团，做为一个大案要案的主犯，洪碧手里肯定控制着巨额资产。
但是案发后，她完全有时间外逃出境，可她为什么放弃了这么好的机会，而是选择了逃往南安县藏匿，难道这不值得我们深思吗？”